Les ressortissants russes dominent la liste des riches du monde entier qui sont maintenant « Maltais »

0
334

Milliardaires, magnats, politiciens et princes saoudiens… les nouveaux « Maltais » qui s’achètent un passeport de 650 000 euros ne mettront peut-être jamais les pieds à Malte, mais achèteront la facilité de mouvement à travers le monde.

La semaine dernière, le gouvernement a publié la liste complète des personnes qui ont obtenu la nationalité maltaise en 2016, y compris celles qui avaient acheté leur nationalité par le biais du programme d’investissement individuel (PII).

Dans le cadre du PII, les particuliers fortunés peuvent obtenir la nationalité maltaise, et donc la citoyenneté européenne, moyennant des frais de 650 000 euros, ainsi que 150 000 euros en obligations d’État et un investissement immobilier de 350 000 euros. Une présence physique n’est pas requise pour prouver la résidence.

Le projet est controversé depuis sa création et, alors que le Premier ministre Joseph Muscat a insisté sur le fait que le PII permettrait à Malte d’attirer des talents vers ses côtes, les opposants ont fait valoir que le gouvernement prostitue effectivement le pays pour une maigre somme, insistant sur le fait que la citoyenneté ne devrait pas être à vendre.

Le programme a également été au centre des allégations l’année dernière selon lesquelles le chef d’état-major du Premier ministre Keith Schembri et le propriétaire de Nexia BT, Brian Tonna, auraient été impliqués dans le blanchiment d’argent provenant de pots-de-vin de demandeurs.

Des doutes ont également été exprimés quant aux personnes qui se voient accorder la citoyenneté, malgré les assurances du gouvernement selon lesquelles les processus de diligence raisonnable les plus stricts sont appliqués avant l’approbation des demandeurs.

Pourquoi les gens achètent-ils des passeports?

Pour certains, l’acquisition d’un passeport est simplement un symbole de statut, comme les voitures ou les maisons d’été. D’autres pays ayant des passeports restrictifs pourraient choisir de le faire pour faciliter leurs déplacements dans le monde entier, ou comme assurance en cas de sanctions, de catastrophes naturelles ou de guerre.

Selon un rapport du FMI de 2015 sur les programmes de citoyenneté économique, »les particuliers fortunés considèrent la citoyenneté/résidence comme un moyen d’améliorer la mobilité internationale, la planification fiscale et la sécurité familiale tout en recherchant des possibilités d’investissement ».

Qui est sur la liste?

La liste comprend plus de 2 000 noms, dont près de la moitié sont des noms maltais relativement communs et donc susceptibles d’appartenir à des citoyens naturalisés. De la liste de noms restante examinée par Malta Today – un échantillon relativement petit si l’on considère le nombre total de noms sur la liste – il ressort qu’une majorité provient de Russie et d’autres pays d’Europe de l’Est. La liste comprend également une forte proportion de personnes originaires des pays du Golfe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Ce sont quelques-uns des noms les plus remarquables qui apparaissent dans la liste. Il n’ y a aucune indication d’un acte répréhensible de leur part.

Faisal Alibrahim – Conseiller saoudien en stratégie, investissement et développement des affaires. Selon son profil LinkedIn, il est actuellement conseiller auprès de la Cour royale saoudienne, du ministère de l’Économie et de la Planification et ancien conseiller auprès d’Uber. Il a occupé un certain nombre de rôles au sein de Saudi Aramco, considérée comme l’entreprise la plus précieuse au monde, avec une estimation de valeur de 2 à 10 milliards de dollars.

Faisal Alibrahim, conseiller en investissement saoudien.

Gilbert Teodoro – Ancien secrétaire à la défense nationale de la République des Philippines, poste qu’il a occupé entre 2007 et 2009. Ayant déjà été membre de la Chambre des représentants, Teodoro s’est présenté aux élections présidentielles de 2010, perdant contre Noynoy Aquino.

Après son passage en politique, il a été nommé administrateur indépendant de Banco de Oro, l’une des plus grandes banques des Philippines, et a été nommé président de la Sagittaire Mines Incorporated en août 2015.

En juin 2016, il décline l’offre du président philippin Rodrigo Duterte de retourner à son poste de secrétaire de la Défense nationale.

Gilbert Teodoro, ancien secrétaire à la Défense nationale des Philippines.

Leonid Viktoryvich Korotkov – Il est membre du Parti communiste russe et ancien gouverneur de l’oblast d’Amour en Sibérie, en Russie. Il a été nommé pour un second mandat par le président russe Valdimir Poutine mais a été renvoyé, toujours par Poutine, quand il a été accusé d’abus de pouvoir.

En 2010, Kortkov aurait été acquitté des accusations de hausse des tarifs d’électricité pour financer illégalement une équipe de football locale, d’achat de voitures à des prix gonflés et de paiement d’actions dans une société qui n’ont jamais été transférées à son gouvernement.

Leonid Korotkov, ancien gouverneur de l’oblast de l’Amour en Sibérie.

Dmitry Vladimirovitch Semenikhin – Il est un écrivain et homme d’affaires russe de 21 ans. Il est l’auteur de cinq romans de science-fiction et a régulièrement contribué à la publication Business Insider.

Il est le fondateur de Yacht Harbour Media Holding, qui a généré des revenus estimés à 4,4 millions de dollars en 2016. Yacht Harbour est basé à Monaco et Moscou et gère des bases de données et des portails d’informations en ligne dans le secteur de la plaisance.

Dmitry Semenikhin, écrivain et homme d’affaires russe.

Alexey Alexandrovich Marey – était le PDG d’Alfa Bank Russie, la plus grande banque privée du pays par les actifs. Selon un rapport de Reuters publié en novembre de cette année, la banque a annoncé dans une déclaration que Marey avait quitté son poste « car sa famille déménage à un autre endroit ».

Sheikh Ibrahim Waleed Alibrahim – fondateur saoudien de la Middle East Broadcasting Company (MBC). Il a récemment été arrêté dans le cadre d’une enquête sur la corruption menée par le prince saoudien Mohammed bin Salman.

Ibrahim Waleed Alibrahim, fondateur de la chaîne saoudienne MBC.

Dragan Solak – Il est le président exécutif de United Media Group, l’un des plus grands groupes de télécommunications des Balkans. Selon Nacional, partenaire de l’European Investigative Collaborations, la taxe aurait pu être évitée sur le paiement de 6,7 millions d’euros de droits de télévision par les chaînes de télévision balkaniques, qui se sont retrouvées à Malte, Chypre et au Liechtenstein.

Dragan Solak, magnat serbe des médias.

Alexander Iosifovich Rubanov – Président du directoire de TNS energo Rostov-on-Don PJSC, actionnaire à hauteur de 0,17% du groupe TNS Energo LLC, qui est impliqué dans la production et la distribution d’électricité et d’énergie électrique. Le gouvernement de la Russie possède 33,48% des actions.

Roman Evgenievich Trushev – président de Petroneft, une société d’exploration et de production pétrolière et gazière basée en Russie.

Elena et Anna Rybolovleva – Ancienne épouse et fille du propriétaire de l’AS Monaco Dmitry Rybolovlev. En mai 2014, un tribunal suisse lui a ordonné de verser plus de 4,5 milliards de dollars à Elena dans le cadre d’une transaction de divorce, qui a par la suite été réduite à 580 millions de dollars en appel.

Gennady Yurievich Brovchuk – Le nom apparaît dans la base de données Offshore Leaks de l’ICIJ, où Brovchuk est inscrit comme ayant été actionnaire de la société Nord Avia Group Ltd, qui a été constituée dans les îles Vierges britanniques et radiée du registre en octobre 2012.

Matthys Du Toit – Du Toit est un ressortissant sud-africain qui est le président de KWV Holdings, qui vend du vin, de l’eau-de-vie et d’autres spiritueux en Afrique du Sud. Il est également administrateur d’une société de portefeuille de placements appelée PSG Group Limited et administrateur non dirigeant de Pioneer Food Group Limited.

Alexander Pavlovich Grachev – C’est un ancien danseur sur glace de compétition dont le meilleur titre a été de remporter le Championnat du monde junior 2004 avec Elena Romanovkaya.

Alexey De-Monderik – Cofondateur de la société Kaspersky Lab, un important fournisseur de cybersécurité et d’anti-virus, dont le siège social est à Moscou. Kaspersky Lab se classe quatrième au classement mondial des éditeurs d’antivirus par chiffre d’affaires.

Alexey De Monderik, co-fondateur du Kaspersky Lab.

Andrey Petrovich Gomon – Administrateur non exécutif chez Globaltrans Investment Plc, administrateur de Joint Stock Company New forwarding Company et administrateur chez BaltTransServis. Tous trois sont des entreprises russes de transport et de logistique. Gomon a également occupé divers postes au sein de Transoil LLC, l’une des plus grandes sociétés de transport pétrolier en Russie.

Gurinder Jit Singh – Fondateur et Président du GJ GROUP qui opère dans le secteur hôtelier à New Dehli, Inde.

Bimal Kantaria – Directeur d’Elgon Kenya, une société spécialisée dans les produits agricoles tels que les engrais, les semences, les systèmes d’irrigation et les produits agrochimiques.

Amar Kantaria – L’administrateur exécutif de Prime Bank Limited. Il est également directeur du Kenya Community Development Fund et trésorier du Rotary club de Nairobi. Il est également administrateur de Tausi Assurance Company Limited depuis juillet 2010.

Amar Kantaria, directeur exécutif Prime Bank.

Igor Vyacheslavovich Khudokormov – Selon les fuites des Panama Papers, Khudokormov était un actionnaire de Magna Investments, qui a été enregistré à Samoa. La compagnie a été radiée du registre en février 2016. Il était également actionnaire de la société BVI Quarant Limited, qui a également été radiée du registre en octobre 2016. Il est le président de Prodimex Trading House, un producteur agricole russe de sucre.

Alexey Kirienko – PDG russe d’Exante, une société de courtage en valeurs mobilières basée à Malte, qui était au centre des accusations de fraude aux États-Unis. L’entreprise a depuis lors été relevée de toutes les charges retenues contre elle.

Alexey Kirienko, CEO Exante.

Leonid Levitin – Nommé dans les Panama Papers comme actionnaire de Godfrey Business Development Limited, une société BVI créée en 2013 et toujours active.

Dmitry Yuryevich Lipyavko – Fondateur de Roza-Mira OOO qui est un distributeur en gros de pétrole et de produits pétroliers. La société commercialise du diesel, de l’essence, du mazout domestique et d’autres produits pétroliers par l’intermédiaire de détaillants dans toute la Fédération de Russie. Il est également administrateur de Blueline Project et membre du conseil d’administration de GEOTECH Holding, CJSC et IG Seismic Services Ltd.

Anatoly Igorevich Loginov – Loginov est le fondateur, CEO, président et président de BPC AG. Il est titulaire d’une maîtrise en cybernétique et d’un doctorat en informatique. BPC AG fournit des solutions de paiement électronique à système ouvert pour l’industrie financière mondiale.

Alexander Mechatin – PDG russe du Groupe Beluga, la plus grande société russe de spiritueux.

Andrei Melnikov – CEO et administrateur de Global Cobalt Corporation. Il est un dirigeant minier avec une formation en génie et de l’expérience dans l’industrie minière. Melnikov est également administrateur d’ingénierie de la société minière uranifère Uranium One Holding N. V.

Clyde Stefan Rossouw – Gestionnaire de portefeuille sud-africain chez Investec Asset Management.

Source : Malta Today / Yannick Pace

Réagissez à cet article en soumettant votre commentaire ci-dessous ou sur notre page Facebook